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换汇骗局再现!已有同胞上当,如何防范→→
来源:
发布时间:2022-07-28
海外再现换汇骗局!


中国驻阿拉木图总领馆26日称,近日收到领区中国公民因参与“换红包”被诈骗的报告。所谓的“换红包”,即私下换汇,属违法行为,不仅风险大、易受骗,还可能成为不法分子的洗钱工具。


实际上,换汇骗局在海外时有发生,且名目多样、陷阱重重。

近日,在塞尔维亚首都贝尔格莱德,发生一起针对中国公民的换汇诈骗案件。骗子(冒充国企员工)在微信群里发布外汇买卖信息,在取得卖家和买家信任后,用两个不同的微信号,遥控指挥买卖双方当面交易。

骗子以“捞点好处费、不能对外说”为名,要求买卖双方只交易、不讲话。结果导致卖汇人付清了现钞,却收不到买家已经转账的人民币;或买汇人支付了人民币,卖方因查不到进账而拒付外币。


“换汇两头骗”案件,总有一方上当受骗,骗子得逞率极高。


在韩国,犯罪分子通过网络平台以“高汇率”为诱饵,声称能以高于银行的汇率换汇,并拿“冲业绩”、“急需周转”等借口诱骗当事人汇款,随后以“转账延迟”等技术理由拖延时间,或直接“拉黑”跑路。

此外,部分个人或换钱所的转账实际上是诈骗或洗钱的赃款,当事人可能因此被冻结账户。

在意大利,有中国留学生去年也遇到了类似的诈骗案件。

骗子在微信群里分别加了出人民币的留学生和一位出欧元的华人,分别加了对方的支付宝。加留学生支付宝是华人的头像,加华人支付宝用的是留学生的头像,让留学生和华人都误以为是彼此互加了支付宝。

之后,骗子把留学生和华人约在同一个时间地点见面,当两人见面后商量好汇率,开始换钱,骗子便得逞了:谁先转钱到骗子的支付宝账号,谁的钱就被骗走了。

留学生被骗经过(留学生人民币换欧元)

聊天截图由投稿留学生提供
*截图可上下滑动
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