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1月10日起,贵重物品交易要证明其来源
来源:
发布时间:2020-01-07

据匈牙利媒体报道,匈牙利《反洗钱法》有新改变。从1月10日起,贵重金属制品交易、金额超过450万福林以上的交易(包含现金、转账付款、电汇等方式)均将进行强制性、谨慎性调查,以证明此来源。此前,此类交易金额限制额仅含360万福林以上的现金,而此次交易修改变得更加严格。

商家的规定也发生了变化,以前的谨慎性调查是250万匈牙利福林起步,现在调到300万福林以上,还包含了超过300万福林以上的文化产品(艺术品、古董)交易(销售和购买)。