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匈牙利政府将正式成立反洗钱委员会
来源:
发布时间:2019-07-16

据匈牙利媒体报道,从9月1日起,匈牙利政府将根据欧洲议会和理事会的指令成立反洗钱委员会,以打击洗钱行为和恐怖主义的融资。

根据匈牙利公报中公布的政府法令,理事会将作为提供意见的机构。

根据该机构:

· 支持执行与打击洗钱、恐怖主义和扩散筹资有关的政府任务;

· 考虑到财政政策目标的同时,制定并不断审查国家反洗钱和恐怖主义融资战略;

· 监督欧洲委员会在匈牙利Moneyval国家报告中起草的执行打击洗钱行动计划的执行情况;

· 遵循匈牙利政府批准的行动及其计划的实施;

· 讨论立法草案和其他政府机构打击洗钱、恐怖主义和扩散筹资的措施;

· 监督对国家风险评估每三年一次的审查以及风险缓解措施的实施;

· 监测应履行的国际条约所提出的国内任务和打击资金洗钱、恐怖主义和扩散的其他国际义务,提出建议并促进其实施;

· 促进和协调关于预防和防止洗钱、恐怖主义和扩散筹资的国内和国际专业交流;

· 与涉及打击洗钱、恐怖主义、扩散筹资的监督、宣传和专业组织及专家组的服务提供者保持联络;将确保国家竞争力委员会也审查针对计划和拟议的洗钱和恐怖主义融资的措施。

在该项决议中,政府呼吁有关人员确保在2019年8月31日之前任命理事会成员及其永久参与者。理事会主席将是监管货币、资本和保险市场的国务大臣。

该机构成员将有:

· 货币,资本和保险市场监管部部长,

· 预防犯罪部部长,

· 外交部部长,

· 司法部部长,

· 社会和民间发展部部长,

· 负责赌博事务国务大臣,

· 政府战略发展部部长,

· 国家税务和海关办公室主任

· 国家警察局局长,

· 宪法办公室主任,

· 反恐怖主义中心总干事

· 反恐信息和犯罪分析中心总干事

· 新闻办公室主任

· 国防部总干事

· 赌博监督局主席

· 政府首脑,布达佩斯政府办公室主任,

· 匈牙利常驻欧洲联盟代表团团长,

· 中央统计局主席

此外,政府还邀请匈牙利国家银行行长、司法部部长,国家法院办公室主席、匈牙利律师协会主席、匈牙利律师协会主席和匈牙利国家公证会主席作为常任代表委派给理事会,参加会议。财政部长也可能偶尔会让其他组织和个人参与理事会的运作。

理事会应视需要举行会议,但每年至少召开三次会议,由主席召集和主持,并由任何成员的特别会议召集,并明确说明原因。董事会成员不获得报酬。

在征求议员意见后,理事会主席应按照“议事规则”制定详细的运作规则。 理事会的运作条件由负责监管货币、资本和保险市场的部长提供。